Блог /

Buhta.com приводит несколько реальных примеров уголовных дел по рейдерству в Казахстане

Рейдерство (от англ. raid «набег» или raider «налётчик», также рейдерский захват) - недружественное поглощение предприятия против воли его собственников (имеющих преимущественное положение в данном предприятии) и/или его руководителя. При этом могут как иметь, так и не иметь места пытки и угрозы расправой; в последнем случае может иметь место фабрикация рейдером-должностным лицом уголовных дел против бизнесмена. К рейдерской деятельности иногда также относят корпоративный шантаж.

Также о рейдерстве вы можете узнать больше в нашей статье – «Что такое рейдерство и защита предпринимателей в Казахстане»

ПРИМЕР 1

Как сообщил Комитет по финансовому мониторингу Минфина, в начале 2021 года двое жителей города Тараза были осуждены за рейдерство. ДЭР по Жамбылской области завершено уголовное дело по факту незаконного установления контроля над юридическим лицом (рейдерство).

В ходе следствия было установлено, что с 2004 по 2011 годы всего создано три предприятия - ТОО «Тараз ИнКом», ТОО «Индустриальный ресурс» и ТОО «ННП Convergo Nursad», доли в которых были распределены в неравных частях между обвиняемыми - доля в трех компаниях 40, 49 и 50% и пострадавшей стороной - доля в компаниях 20, 51 и 50 процентов.

В 2018-2020 годах обвиняемые в рейдерстве по предварительному сговору, находясь в Таразе, составили протоколы общих собраний по вышеуказанным предприятиям с объявлением формального кворума общего собрания 100% участников, где в качестве председателя и секретаря собрания расписывались сами. При этом были подделаны подписи пострадавшей стороны. Таким образом, пострадавшая сторона лишилась доли участника в предприятиях.

Приговором суда № 2 Тараза в соответствии со статьей 249, частью 2, пунктами 1-2 УК РК обвиняемые в рейдерстве осуждены к трем годам условно.

ПРИМЕР 2

В 2013 году о рейдерской атаке на завод Vita Industry заявил его основатель и акционер АО VITA Петр Потапов, который обвинил в данном правонарушении ТОО «MS» и один из казахстанских банков. По словам Потапова, после того, как его компания была признана банкротом, банк – основной залогодержатель привел на завод нового арендатора – ТОО «MS». После чего последний перестал платить аренду и начал содействовать увольнению Потапова с поста директора Vita Industry.

Параллельно, бизнесмен пытался добиться реабилитации Vita Industry согласно Закону о банкротстве, однако, встречал сопротивление.

Согласно последним публикациям в СМИ, дело закончилось тем, что в результате суд все-таки вынес решение о применении в отношении ТОО «Vita Industrу» процедуры реабилитации.

ПРИМЕР 3

В конце прошлого 2021 года Сарыагашский районный суд впервые рассмотрел уголовное дело по статье 249 Уголовного кодекса РК (рейдерство). Объектом незаконного приобретения стала частная начальная школа, организованная в г. Сарыагаше в 2017 году. Учредитель и единственный владелец школы тогда же нанял на руководящие административные должности ряд сотрудников – включая директора и заместителей, предоставив им полное право вести все учебные, хозяйственные и финансовые дела учреждения. Сам предприниматель занялся другими видами бизнеса, в том числе за границей Казахстана. Как выяснилось в ходе суда и следствия, школьный директор и заместитель использовали отсутствие владельца для полной смены собственности учебного заведения. Они инициировали проведение учредительного собрания, где приняли решение о новом составе учредителей, исключении прежнего владельца, перерегистрации юридического лица.

В ходе суда их незаконные действия были полностью установлены, вина доказана. Суд приговорил обеих женщин к 3 годам лишения свободы. В связи с применением закона об амнистии к 30-летию Независимости снизил наказание до 1 года 6 месяцев с назначением испытательного срока на весь период.