Библиотека /

В настоящее время все чаще и чаще предприниматели обращаются за услугами или товарами к иностранным поставщикам или же, наоборот, оказывают услуги и продают продукцию нерезидентам. Национальный банк Республики Казахстан осуществляет контроль взаиморасчетов между резидентами и нерезидентами РК. Мониторинг осуществляется путем получения информации от банков, осуществляющих платежи. Цель контроля платежей - проверка на законность  входящих и исходящих из страны денежных средств. При проведении валютной операции необходимо предоставить в банк копии документов, подтверждающих сделку.

При заключении сделки между поставщиком и покупателем заключается договор, в котором определяется сумма сделки. Если сумма сделки составляет более 50 000$, то перед началом проведения транзакций необходимо присвоить учетный номер контракта. Если в договоре не указана сумма, но общее количество платежей подходит к цифре 50 000$, также необходимо заранее заняться присвоением УНК. 

Присвоением УНК занимается банк, в котором вы совершаете или принимаете платежи. Но если стоимость контракта превышает 500 000$, необходимо произвести учетную регистрацию в Национальном банке. Регистрация производится также до начала проведения операций.

Если по контракту не присвоен УНК или не произведена учетная регистрация, обслуживающий банк не одобрит ваш платеж.

УНК по определенному контракту присваивается один раз. При переходе на обслуживание в другой банк учетный номер остается прежним.

При проведении валютных платежей возникает необходимость предоставлять отчеты в Национальный банк РК. Нужно произвести регистрацию вашего предприятия на сайте Нацбанка. Виды отчетов, которые необходимо сдавать, зависят от вида операций, которые совершаются в валюте.

Полный перечень отчетов можно посмотреть ссылке: https://nationalbank.kz/ru/news/formy-statisticheskoy-i-administrativnoy-otchetnosti/7369

В случае нарушения сроков присвоения учетного номера или предоставления отчетностей законодательством предусмотрена административная ответственность. За первое нарушение - предупреждение, второе нарушение - штраф.