Блог / Финансы

Buhta.com расскажет о самых известных финансовых пирамидах в Казахстане

Финансовые пирамиды в Казахстане живут и развиваются, несмотря на то, что о них знают и помнят многочисленные пострадавшие ещё с 90-х годов, со времен МММ. В этой статье расскажем о самых громких финансовых пирамидах, жертвами которых стали сотни и тысячи казахстанцев. Подробнее о том, что такое финансовая пирамида вы можете узнать из нашей статьи - Что такое «Финансовая пирамида»

«Смагулов и К»

Первая финансовая пирамида в Казахстане «Смагулов и К» появилась в 1994 году. Ее основал предприниматель Нурлан Смагулов, который до сих пор находится в международном розыске.

Жертвами мошенника стали более 35 тысяч вкладчиков.

В 1995 году предпринимателя объявили в международный розыск по линии Интерпол, он все еще находится в бегах. Помимо финансовых махинаций, Смагулова подозревают в убийстве человека. Поговаривают, что он убил охранника гаража, когда убегал от полиции.

После побега имущество компании спустили с молотка, но вырученные деньги составили лишь пятую часть долга перед населением. В начале 2000-х ликвидационная комиссия частично рассчиталась с вкладчиками. Общий долг компании перед жертвами составляет более 600 млн. тенге.

«Алтын Гасыр»

В 2008 году 25-летняя жительница Кызылорды открыла микрокредитную организацию «Алтын Гасыр». Она обещала клиентам выдать крупные беспроцентные кредиты, если те приведут еще троих.

Первые вкладчики получили обещанные деньги, и слухи об организации разлетелись по всей стране. Последующим клиентам организации не повезло, они остались ни с чем - кассы компании стали закрываться один за другим. В результате от действий мошенницы пострадало несколько сотен казахстанцев. В суде обвиняемая не признала вины, заявив, что никто насильно не заставлял людей приносить в ее компанию деньги. Организатора пирамиды лишили свободы на пять лет.

«Клуб миллионеров»

В 2011 году в Кокшетау начала работать финансовая пирамида «Клуб миллионеров». За ней стояли педагог с 20-летним стажем и сотрудница сельского акимата.

Для вступления в организацию нужно было внести в кассу 100 тыс. тенге. Через месяц вкладчикам обещали вернуть в разы больше, однако выплат не было. Во время расследования со счетов фирмы было изъято 41 млн. тенге.  От действий организаторов пирамиды пострадали более трех тысяч вкладчиков из Алматы, Астаны, Кокшетау, Уральска, Павлодара и Петропавловска. По подсчетам следователей, аферистки нанесли людям ущерб на 600 млн. тенге. Их приговорили к 6 и 7 годам колонии.

«Questra Holding Inc»

В декабре 2019 года в Нур-Султане осудили создателей финансовой пирамиды Questra Holding Inc. Офисы компании работали в Нур-Султане, Жезказгане, Шымкенте, Семее, Актобе, Караганде, а также Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Павлодарской, Костанайской областях. Мошенники размещали в интернете информацию о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании AGAM, которые стоили от 90 до 500 тыс. евро. Вкладчикам обещали еженедельный доход от 4% до 6,47% от стоимости приобретенного портфеля, а при окончании срока - прибыль от 208 % до 336 % от вложенной суммы. В 2016-2017 годах аферисты вовлекли в финансовую пирамиду, как минимум, 358 казахстанцев, которые вложили более 480 млн. тенге.

В результате организаторы финансовой пирамиды предстали перед судом. Потерпевшим вкладчикам причинен ущерб на 458,6 млн. тенге. Организаторы получили по 10, 9 и 8 лет лишения свободы.

«QI-Trade Kazakhstan»

ТОО QI-Trade Kazakhstan предлагало своим вкладчикам инвестировать якобы в торговлю на площадке Amazon в целях получения гарантированного дохода. Около ста жителей г.Алматы заявили, что стали жертвами финансовой пирамиды QI Trade. По их словам, они вложили деньги в некую частную компанию, владелец которой подался в бега за рубеж. Люди штурмовали его офис, но безуспешно.

Вкладчики отмечали, что всего у компании по стране имеется 10 офисов. А средства якобы лежат на счете в одном из банков второго уровня. Сообщается, что обманутыми остались не только вкладчики, но и менеджеры и заместители гендиректора банка. Позже двое директоров этой компании были задержаны правоохранительными органами. Им предъявлены обвинения по ч.3 ст.217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», ответственность по которой предусматривает срок до 7 лет лишения свободы. Главный организатор финансовой пирамиды объявлен в международный розыск, на расчетные счета фирмы наложены аресты, на данный момент ведутся активные следственные мероприятия.