Библиотека /

Агентство по финмониторингу ранее известило казахстанских профессиональных бухгалтеров и бухгалтерские организации о новой обязанности - сообщать в Агентство обо всех подозрительных и пороговых операциях своих клиентов

При этом пороговыми операциями признаются операции, равные или превышающие сумму в 3 млн. тг.

Отмывание доходов и финансирование терроризма

В АФМ считают, что отдельные операции клиентов бухгалтерских организаций могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

«В этой связи бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры включены в перечень субъектов финмониторинга в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Они обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в АФМ», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что анализ вовлечения субъектов финмониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма проводится на постоянной основе.

Как сообщают в АФМ, анализ показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях. Это влечет административную ответственность, а также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов.

Что должны сделать бухгалтерские организации

В рамках новой обязанности бухгалтерским организациям необходимо:

• Разработать собственные правила внутреннего контроля.
• Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС».
• Отслеживать Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма на сайте АФМ.
• Блокировать операции с организациями и лицами из Перечня в течение 1 рабочего дня с момента размещения.
• Сообщить сведения о выявленной операции в АФМ посредством системы WEB-СФМ.

В этой связи агентство рекомендует субъектам финансового мониторинга сообщать о пороговых и подозрительных операциях путем регистрации в системе WEB-СФМ. Для этого необходимо перейти на сайт web-sfm.kfm.kz и зарегистрироваться.

Реестр бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров, являющихся субъектом финансового мониторинга

Читайте также

·         О чеках при продаже в интернет-магазинах

·         Оформление несчастных случаев на производстве

·         Страхование бизнеса в Казахстане

·         Утилизационный сбор в Казахстане

·         Аудит складского учета

·         Как поставщикам получить доступ к веб-порталу государственных закупок